Ce qui est arrivé au client
Une cliente s'est adressée à LastResorty après avoir perdu environ 51 500 $ dans une arnaque amoureuse en ligne. Elle avait noué une relation étroite avec une personne rencontrée en ligne, qui avait peu à peu gagné sa confiance pendant plusieurs mois.
Cette personne a fini par lui demander de l'aide financière, présentant d'abord ses demandes comme des urgences temporaires. Plus tard, la cliente a été convaincue d'envoyer des cryptomonnaies pour couvrir ce qu'on lui présentait comme des dépenses financières et de voyage urgentes.
Lorsque la personne est devenue injoignable et que les projets promis ne se sont jamais concrétisés, la cliente a compris qu'elle avait été trompée.
En plus de la perte financière, cette expérience l'a laissée bouleversée et sans savoir vers qui se tourner.
Notre démarche, étape par étape
Une évaluation discrète et sans jugement
LastResorty a traité le dossier avec discrétion et sans jugement. L'évaluation initiale visait à comprendre la suite des événements et à réunir la preuve disponible : adresses de portefeuilles, relevés de transactions, messages et renseignements de compte pertinents.
Examen des transactions
L'équipe a examiné les données de transactions en cryptomonnaies disponibles pour établir ce qui pouvait l'être au sujet des transferts et repérer d'éventuelles voies de recouvrement.
Conservation de la preuve et signalements
La cliente a aussi été guidée pour conserver la preuve et envisager les signalements appropriés aux autorités et aux fournisseurs de services financiers concernés. Toute action ultérieure dépendait de l'historique des transactions, des renseignements d'identification disponibles et de la collaboration des services concernés.
Après un examen attentif de tous les détails, nous avons identifié la personne responsable : un individu opérant depuis le Nigeria qui vivait de l'escroquerie de Canadiens. Nous avons transmis un rapport au gouvernement et à la police du Nigeria; plusieurs mois plus tard, ils l'ont arrêté et ont saisi des centaines de milliers de dollars de fonds volés. Une somme de 30 000 $ provenant de ces fonds appartenait à notre cliente et lui a été restituée.
- Perdu
- 51 500 $
- Remis au client
- 30 000 $
Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Chaque dossier est différent.
Ce que les autres victimes peuvent en retenir
Les arnaques amoureuses exploitent la confiance affective autant que la vulnérabilité financière. Un service de recouvrement professionnel doit reconnaître l'impact personnel de ces dossiers, traiter l'information sensible avec soin et expliquer les options de recouvrement possibles sans faire de promesses.
