Ce qui est arrivé au client
Un client a communiqué avec LastResorty après avoir perdu environ 232 000 $ dans un stratagème frauduleux de placement en cryptomonnaies. Il avait découvert la plateforme par de fausses publicités en ligne utilisant des personnalités connues (comme Elon Musk, le premier ministre du Canada et plusieurs gens d'affaires célèbres), puis avait été contacté par des personnes se présentant comme des négociateurs crypto expérimentés.
La plateforme affichait un solde croissant, ce qui l'incitait à déposer davantage. Mais lorsqu'il a demandé un retrait, l'accès à son compte a été restreint et des paiements supplémentaires ont été exigés.
Comprenant que quelque chose clochait, le client a cherché de l'aide pour savoir où étaient allées ses cryptomonnaies et si une action était possible.
Notre démarche, étape par étape
Collecte de la preuve
LastResorty a d'abord réuni les adresses de portefeuilles, les hash de transactions, les relevés de plateformes et les communications liées à la plateforme.
Analyse blockchain
Lorsque l'information était suffisante, l'analyse blockchain a servi à examiner les transactions enregistrées et à repérer les mouvements de portefeuilles pertinents. Ces constats ont permis d'établir un historique des transactions fondé sur la preuve, utile pour la suite des démarches.
Évaluation des voies de recouvrement
Le dossier a ensuite été évalué pour repérer les voies de recouvrement possibles, notamment si des fonds ou des transactions identifiables passaient par des services joignables par des moyens juridiques ou financiers appropriés. Nous avons aussi conseillé au client de conserver la preuve et de signaler la fraude présumée aux autorités compétentes.
Les fraudeurs ont utilisé des techniques sophistiquées pour masquer l'origine des fonds, notamment des échanges inter-chaînes et des comptes à l'étranger, ce qui rendait très difficile le traçage de la totalité du montant. Malgré ces obstacles, nous avons communiqué avec les banques étrangères repérées et, avec l'aide des associés de LastResorty, environ la moitié du montant — quelque 120 000 $ — a été restituée à partir de ces comptes.
- Perdu
- 232 000 $
- Remis au client
- 120 000 $
Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Chaque dossier est différent.
Ce que les autres victimes peuvent en retenir
L'analyse blockchain peut établir où sont allées les transactions en cryptomonnaies, mais retracer des fonds ne les rend pas automatiquement récupérables. Ce dossier montre l'importance de combiner l'enquête technique, des attentes réalistes et des démarches de recouvrement appropriées.
