Ce qui est arrivé au client
Un client s'est adressé à LastResorty après avoir perdu environ 78 000 $ sur ce qui semblait être une plateforme de placement en ligne légitime. Au début, on lui montrait une croissance impressionnante de son compte et des mises à jour régulières d'un prétendu conseiller en placement. Encouragé par ces rendements apparents, il a continué à déposer des fonds.
Lorsqu'il a finalement tenté de retirer son solde, la plateforme a exigé des paiements supplémentaires pour de prétendues taxes et des frais administratifs. Même après ces demandes de paiement, le retrait n'a jamais été traité.
Notre démarche, étape par étape
Examen de la preuve
La première étape a consisté à examiner le récit du client, ses relevés de transactions, ses communications et les documents de paiement disponibles, afin d'établir la chronologie de la fraude présumée et de repérer les transactions et organisations sur lesquelles enquêter.
Recherche de voies de recouvrement
L'enquête a permis de repérer plusieurs transactions pertinentes et des pistes d'action possibles. Selon les moyens de paiement utilisés, il s'agissait notamment de communiquer avec les institutions financières concernées, de documenter la fraude présumée pour la signaler et d'examiner les transactions en cryptomonnaies, le cas échéant.
Organisation des constats
Une fois les constats organisés, le client était mieux placé pour exercer les recours disponibles et comprendre les prochaines étapes.
Nous avons retracé l'argent jusqu'à de l'USDT sur la blockchain Ethereum. En agissant rapidement, nous avons réuni toute l'information et les preuves, puis transmis un rapport à Tether, l'entreprise qui émet l'USDT, qui a gelé les actifs. Le client a récupéré la totalité du montant investi.
- Perdu
- 78 000 $
- Remis au client
- 78 000 $
Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Chaque dossier est différent.
Ce que les autres victimes peuvent en retenir
Cet exemple montre comment LastResorty peut aborder un dossier de fraude au placement grâce à une collecte structurée de la preuve, à l'analyse des transactions et à l'évaluation des options de recouvrement légitimes.
